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第630章 第三层（第1页）

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第三层！（第22页）“接了之后说了一句‘我只提供注册服务，不参与任何经营决策‘，然后挂了。““标准话术，代理人被问到的时候都这么说。““但他挂电话之前多了一个停顿，大概一秒多，像是在想要不要多说一句。““最后还是没说。“办公室里安静了几秒，只有空调的声音和百叶窗叶片偶尔碰撞的轻响。“往后追就更难了，代理人层面的信息到这里基本用完了。“陈维说这句话的时候右手无意识地摸了一下文件夹搭扣的边缘。金属面在他指腹下发出很轻的摩擦声。这个动作他做了不止一次，从坐下来开始就在做。“但有一个东西让我注意到了。“陈维翻回示意图的第一页，手指点在whitecap那个方框旁边的一串数字上。“第一笔和第三笔共用的那个中介编号，我拿去做了反查。““反查花了大概两周，因为离岸中介的客户记录不公开，需要走别的渠道。““这个编号在过去三年里一共经手过二十三笔离岸实体注册。““二十三笔里面有十九笔和方舟没有任何关系，正常业务。““但有四笔刚好对应bvi这四笔入账的四个来源实体。“他用笔在示意图上画了一个圈，把四个来源实体的方框圈在一起。圈画得很慢，笔迹压在纸面上留下了一道深痕。“四个壳公司，分布在四个不同的离岸注册地。““bvi、萨摩亚、卢森堡、塞舌尔。““看起来彼此独立，注册时间不同，金额不同，代持结构也不同。““但全部经同一个中介编号注册，全部在两年之内完成。““这个中介编号的最终服务对象，注册记录的备注栏里标注了一个联络方。“陈维看了林彻一眼。“vantapotadviry。“两条线在同一个点上交叉了两次。第一次是实体名称的直接匹配，bvi第三层代持=复盘者最终联络节点。第二次是中介编号的反向追踪，四个壳公司的注册联络方=同一家公司。不是巧合。巧合不会在两个独立调查里同时命中同一个名字，还在反查的时候再命中一次。三次命中同一个目标，在金融追踪领域已经构成定向关联。bvi异常资金的背后和匿名复盘者的背后，是同一批人。或者至少经过了同一个渠道。林彻靠在椅背上，视线从示意图上移开。他看了一眼窗外。百叶窗的缝隙里透进来的光已经变成了下午的角度，偏黄，打在对面墙上。陈维文件夹上那个红色标签在这个光线下颜色更深了一些，接近暗红。墙上的钟指着两点多，陈维已经在这间办公室里讲了三个小时。然后他看回陈维。“这四笔钱进方舟的目的是什么。“这是他从陈维开始讲述以来说的第一句话。从“从这笔开始“那句话到现在，陈维讲了将近三个小时。四笔追溯、两次交叉、三层代持，他没有插过一个字。不是问“vantapot是谁控制的“。不是问“复盘者和bvi什么关系“。直接问目的。陈维没有立刻回答。他把示意图上的四页纸收拢，对齐边角，放回文件夹的左侧。四页纸摞在一起的时候发出轻微的沙沙声。红色圆点和方框的墨迹从纸背透出来一点，像是写的时候笔压得很重。文件夹的右侧还有几页纸，从第一笔讲到现在，一直没有翻到过。他翻到右侧的第一页。这一页的纸质和左边的示意图不一样，更白，更新，像是最近才打印的。页面上方有一行标题，两个字，字号比正文大一号，下面画了一道横线。陈维没有念出来。林彻已经看到了。

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